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Además de casas, detectan lavado de dinero de Javier Duarte a Europa y Asia.

Además de casas, detectan lavado de dinero de Javier Duarte a Europa y Asia.

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El lavado de dinero que ejecutó Javier Duarte no sólo llegó a los Estados Unidos con la compra venta de casas en otras latitudes como lo fue Europa y Asia. 

Así lo reveló el Diario Reforma en donde ha dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha encontrado sendas irregularidades en las empresas que operan a favor de Duarte de Ochoa, además del rancho ubicado en Valle de Bravo, también se detectaron transferencias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong. 

Además se localizaron diversos depósitos a cuentas dedicadas a la compraventa de aviones, y de helicópteros en la ciudad de San Antonio Texas, en donde se pudieron ubicar fuertes cantidades de dinero en una cuenta de una distribuidora de vinos radicada en la ciudad de Hong Kong y otras transferencias desde el sur de China. 

Esto aunado a otras cantidades que fueron detectadas en la ciudad de Texas, a favor de una empresa dedicadas a la comercialización de aeronaves, bajo el nombre Sun Jet International Inc, así como otro Grupo Inmobiliario que recibió una fuerte suma de dinero de nombre Nice Trading Company ADD. 

Hasta el momento se han detectado al menos 7 razones sociales distintas dentro del conglomerado que proveyó de recursos a un Consorcio de nombre Brades, compañía que pagó 223 millones de pesos a Moises Mansur Cysneros, uno de los prestanombres de Duarte, montó con el cual presuntamente se adquirieron los terrenos ejidales en Campeche así como el acondicionamiento del Rancho Las Mesas, en Valle de Bravo que fue registrado a nombre de Mansur y de otras dos personas como Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez quienes también aparecen com prestanombres del huido Javier Duarte ex Gobernador de Veracruz. 

 

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